Министерство юстиции расправляется с мошенниками, обвиняя основателей проекта Frosties NFT

Министерство юстиции (DOJ) приняло меры против предполагаемого мошенничества с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) после того, как оно обвинило основателей проекта «Frosties» в мошенничестве и отмывании денег.

Двух основателей обвиняют в том, что они намеренно скрыли свою личность, чтобы воздействовать на сообщество Frosties, не сумев выполнить дорожную карту проекта и «полезность», в которой рекламировались вознаграждения для владельцев NFT, бесплатные раздачи, доступ к игре метавселенной и эксклюзивный доступ к будущим монетные дворы от проекта.

Согласно релизу, опубликованному в четверг прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, 20-летние Итан Нгуен и Андре Ллакуна были арестованы в Лос-Анджелесе и обвинены по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. «в связи со схемой на миллион долларов по обману покупателей» НФЦ «Морозники».

В жалобе Министерства юстиции утверждается , что они «внезапно отказались» и закрыли проект в течение нескольких часов после продажи NFT на сумму 1,1 миллиона долларов, а вырученные средства перевели на различные криптокошельки «под их контролем в нескольких транзакциях, предназначенных для сокрытия первоначального источника средств. ”

«Как следует из этого термина, «ковровая тяга» относится к сценарию, в котором создатель NFT и/или игрового проекта запрашивает инвестиции, а затем внезапно отказывается от проекта и обманным путем удерживает средства инвесторов проекта», — говорится в релизе.

В рамках выпуска специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо предупредил, что его команда внимательно следит за криптовалютой. Несмотря на то, что NFT являются относительно новым выбором для финансовых инвестиций, «правила применяются к инвестициям в NFT или развитие недвижимости:»

«Вы не можете выпрашивать средства для возможности для бизнеса, бросить этот бизнес и скрыться с деньгами, которые вам предоставили инвесторы. Наша команда здесь, в IRS-CI, и наши партнеры в HSI внимательно отслеживают криптовалютные транзакции, чтобы раскрыть предполагаемые схемы, подобные этой».
Министерство юстиции также заявило, что до их арестов в Лос-Анджелесе дуэт готовился к запуску продажи другого проекта NFT, получившего название «Embers», который, как ожидается, принесет «примерно 1,5 миллиона долларов дохода от криптовалюты».

Если они будут признаны виновными, им может грозить длительное пребывание за решеткой, поскольку по каждому пункту обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет.

Хотя кажется, что в 2021 году в поле зрения Министерства юстиции попало несколько хитрых проектов NFT, есть предположение, что в этом году министерство уделяет больше внимания NFT через свою Национальную группу по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте (NCET), которая была сформирована в Октябрь .

В данном случае расследование проводилось агентами Налоговой службы (IRS), Управления уголовных расследований (IRS-CI), Нью-Йоркского полевого отделения Министерства внутренней безопасности (HSI) и Службы почтовой инспекции США (USPIS).